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2018年第二次临时股东大会决议
Label发布: 2018/2/25 (16:48)

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2018年第二次临时股东大会决议

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一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年2月23日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长鲍清华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共34人,持有表决权的股份48,321,124股,占公司股份总数的79.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

1.议案内容

根据公司实际开展情况,拟修改经营范围:电气设备及光电仪器的开发、生产、销售、租赁;电力设备及电气试验技术的咨询服务及技术转让;高压电气设备的计量检测;研发、安装、调试、销售电力试验特种车辆;销售:汽车部件、汽车零配件、仪器仪表、电子元器件、电工器材、计算机软硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;安全防护用品生产销售;绝缘涂料销售及工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

议案表决结果:

同意股数48,321,124股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案表决结果:

同意股数48,321,124股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《苏州欢乐生肖官网_欢乐生肖开奖结果股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

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2018年2月23日







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